5000만 달러 암호화폐 사기: 탐욕과 사회적 증거가 VC와 고래까지 함정에 빠뜨린 방법
5000만 달러 암호화폐 사기의 해부
지난 11월 Bloomberg 터미널에 OTC 거래 경고가 떴을 때, 노련한 분석가인 저도 깜짝 놀랐습니다. 이 사기는 블록체인 용어로 포장된 전형적인 신용 사기의 모든 특징을 가지고 있었습니다.
1단계: 미끼 던지기 (2024년 11월 - 2025년 1월)
가해자들은 GRT와 APT 같은 토큰을 50% 할인해 텔레그램 그룹에서 제공하며 시작했습니다. 저의 정량적 모델은 이상 징후를 포착했지만 인간의 심리는 데이터를 압도했습니다. 초기 ‘투자자’들은 잠긴 토큰을 즉시 받으며 강력한 사회적 증거를 생성했고, VC 회사들조차 기본적인 실사 과정을 무시하게 만들었습니다.
2단계: 환상 확장 (2025년 2월 - 6월)
2025년 1분기가 되자 이 운영은 SUI, NEAR 등 20여 개의 토큰으로 확장되었습니다. 구조적 결함? 새 투자자의 자금이 기존 참여자를 위한 지불에 사용되는 디지털 시대의 폰지 사기였습니다. 지갑 흐름에 대한 포렌식 분석은 고전적인 순환 거래를 보여주었지만 FOMO가 합리성을 압도했습니다.
모두가 무시한 중요한 경고
5월 SUI의 Eman Abio가 사기 OTC 제안에 대해 경고했을 때 저의 컴플라이언스 레이더는 작동했습니다. 그러나 거래량은 계속 증가했습니다. 데이터는 인지 부조화를 시사했습니다. 투자자들은 초기 ‘성공’에 집착하면서 증가하는 증거를 외면한 것입니다.
붕괴와 교훈
6월 붕괴는 소매 및 기관 투자자들에게 충격적인 손실을 안겼습니다. 펀드 고객들을 위한 일련의 사건들을 재구성하면서 세 가지 진실이 드러났습니다:
- 20% 이상의 할인은 자동적인 의심 프로토콜을 발동해야 합니다
- 텔레그램은 규제된 거래소가 아닙니다 (놀랍게도)
- 퀀트조차도 행동 금융 교육이 필요합니다
이는 단순한 도둑질이 아닌 우리 업계의 위험 관리 프레임워크에 대한 스트레스 테스트였습니다. 그리고 우리는 완벽하게 실패했습니다.
LynxCharts
인기 댓글 (10)
ভিসি-ওয়ালাদেরও ফাঁদে ফেললো টেলিগ্রামের ‘ডিসকাউন্ট’!
ক্রিপ্টো মার্কেটে ৫০% ডিসকাউন্ট দেখে ভিসি থেকে রিটেল সবাই লাফিয়ে পড়েছে GRT কিনতে! আমার পাইথন মডেল চিৎকার করে বলছিল ‘স্ক্যাম’, কিন্তু লোভের কাছে ডাটা হার মানল।
পনজি Scheme ২.০
সবচেয়ে মজার ব্যাপার? নতুন বিনিয়োগকারীর টাকায় পুরনোদের লভ্যাংশ দেয়া হচ্ছিল - একেবারে আধুনিক যুগের চাঁদাবাজি! SUi এর CEO টুইট করে সতর্ক করলেও কে শোনে?
মোরাল অব দ্য স্টোরি
১) ২০% এর বেশি ডিসকাউন্ট দেখলে সরাসরি ‘স্ক্যাম’ বলে চেঁচাবেন ২) টেলিগ্রাম কোন রেগুলেটেড এক্সচেঞ্জ নয় (হ্যাঁ, এতটাই অবাক করা ব্যাপার!) ৩) কোয়ান্টদেরও বিহেভিওরাল ফাইন্যান্স শিখতে হবে!
এই গল্প থেকে শিক্ষা: ভার্চুয়াল জগতে অতিরিক্ত লোভ করলে রিয়াল টাকা হারাতে হয়! আপনি কী মনে করেন? কমেন্টে বলুন!
Quando o Desconto é Grande Demais para Ser Verdade
Lembram-se daquela máxima ‘se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é’? Pois é, mas nem os VC’s escaparam desta!
Fase 1: O Isca no Telegram Oferecer tokens com 50% de desconto? Até eu, que já vi de tudo nesse mercado, fiquei desconfiado. Mas parece que a ganância falou mais alto até mesmo para os “tubarões”.
Fase 2: O Efeito Manada Digital E quando começaram a incluir SUI e NEAR? Meus modelos quantitativos choravam, mas o FOMO era mais forte. Resultado? Um belo esquema Ponzi 2.0!
Lições Aprendidas (ou não)
- Descontos absurdos = Red flag gigante
- Telegram não é exchange (surpresa!)
- Até os melhores caem na lábia
E aí, alguém aqui também caiu nessa? Conta aí nos comentários! 😅
เงิน 50 ล้านที่หายไปในอากาศ
เมื่อเห็นข่าวนี้ก็ต้องนึกถึงคำสอนเรื่อง ‘ความโลภ’ ในพุทธศาสนาเลยครับ คริปโตที่ลดราคา 50% ในเทเลแกรมเนี่ย… เหมือนปลาใหญ่ตกเบ็ดทั้งนั้น!
VC กับวาฬก็โดนหลอกได้ 数据分析师อย่างเราดูแล้วก็ยังตกใจ ที่แม้แต่ผู้เล่นระดับท็อปยังมองไม่เห็นสัญญาณเตือน บางทีมนุษย์เราอาจโง่กว่า algorithm ก็ได้นะ
สรุปแล้ว lesson learned คือ:
- ของถูกเกินไปมักมีปัญหา
- เทเลแกรมไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ (เซอร์ไพรส์มาก!)
- ความโลภทำให้ตาบอด
เห็นด้วยมั้ยครับว่าควรมีวิชา ‘จิตวิทยาการลงทุน’ เป็น必修บ้าง? 😅
Когда хомяки учат китов плавать
Вот вам и «дисконт» в 50% на GRT – оказался билетом в клуб разорённых. Эти ребята так ловко играли на жадности, что даже венчурные фонды забыли про due diligence (да-да, те самые «умные деньги»).
Правило №1 в крипте: если предложение выглядит как Ponzi, пахнет как Ponzi и платит как Ponzi – это Telegram-канал с эмодзи “🚀”.
P.S. Кто-нибудь проверял SUI того парня из Twitter? 😏
When 50% Discounts Scream ‘Scam!’ But Everyone Ignores
Ah, the classic crypto OTC scam – where greed dresses up as opportunity and FOMO plays the pied piper. Even VCs and whales got duped this time! My favorite part? The perpetrators used Telegram (because why bother with pesky regulations?) and classic Ponzi math: your money pays the last guy. Genius!
Pro Tip: If a deal seems too good to be true, it probably is. Unless you enjoy funding strangers’ Lambos.
Who else thinks we need a ‘Greed Meter’ for crypto investors? 📉😂
الذهب الرقمي يتبخر!
عندما يبدأ المليونيرات بشراء عملات رقمية بتخفيض 50%، حتى الإبل تعرف أن هناك مشكلة! 🐫💸
مراحل السقوط:
- الطُعم: عروض ‘خاصة’ على تليجرام (لأن البورصة مملة جدًا)
- الوهم: الجميع يكسب فجأة.. حتى المستثمرين المحترفين نسوا الرياضيات!
- الكارثة: اكتشفنا أن الأموال الجديدة كانت تدفع للأوائل.. يا له من مفاجأة سارة! 😅
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم سيارتين لكزس بسعر واحدة، ربما يجب أن تسأل أين العيب!
هل وقعت أنت أو أحد معارفك في فخ OTC؟ شاركنا قصتك (ونكاتك) ⬇️
Cuando la avaricia rompe el saco
¡Hasta las ballenas cripto cayeron en esta! Ofrecían un 50% de descuento en tokens y todos picaron como peces en red. Hasta fondos de inversión con MBAs de Harvard olvidaron hacer due diligence.
Lección del día: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad… probablemente sea un Ponzi disfrazado de blockchain.
¿Cuántos más tendrán que caer antes de que aprendamos? 😅 #CriptoAventuras
