5000万ドルのOTC暗号詐欺：VCとクジラも陥った罠
5000万ドル暗号詐欺の解剖学
昨年11月、Bloomberg端末に表示された不審なOTC取引の警告は、私のようなベテランアナリストでも驚く内容でした。この詐欺は、ブロックチェーン用語で巧妙に包装された古典的な信頼騙しの特徴をすべて備えていました。
第1段階：餌付け（2024年11月～2025年1月）
犯人は教科書的な完璧さで始動 - GRTやAPTなどのトークンをTelegramグループで50%オフで提供。私の定量モデルは異常値を検出しましたが、人間の心理がデータを上回りました。初期の「投資家」はロックされたトークンを確実に受け取り、VC企業ですら基本的なデューデリジェンスを無視するほど強力な社会的証明を作り出しました。
第2段階：幻想の拡大（2025年2月～6月）
2025年第1四半期までに、SUIやNEARなど20以上のトークンを含むまでに拡大。構造的欠陥？新規投資家の資金が初期参加者への支払いに充てられるという、デジタル時代のポンジースキームでした。ウォレットフローの法科学分析は典型的な循環取引を示していましたが、FOMOが合理性を圧倒しました。
誰もが無視した重大な警告
SUIのEman Abio氏が5月に不正なOTCオファーについてツイートした時、私のコンプライアンスレーダーは警報を鳴らしました。しかし取引量は増加し続けました。データは認知的不協和を示唆 - 投資家たちは初期の「成功」にしがみつき、積み上がる証拠を無視し続けたのです。
崩壊と学んだ教訓
6月の崩壊は小売りと機関投資家にまたがる驚異的な損失を明らかにしました。私がファンドクライアント向けに事件の連鎖を再構築する中で、3つの真実が浮かび上がります：
- 20%を超える割引は自動的に懐疑プロトコルを発動させるべき
- Telegramは規制された取引所ではない（驚くべきことに）
- クォンツですら行動ファイナンスの訓練が必要
これは単なる窃盗ではなく、私たちの業界のリスクフレームワークに対するストレステストでした。そして私たちは見事に失敗したのです。
LynxCharts
人気コメント (10)
ভিসি-ওয়ালাদেরও ফাঁদে ফেললো টেলিগ্রামের ‘ডিসকাউন্ট’!
ক্রিপ্টো মার্কেটে ৫০% ডিসকাউন্ট দেখে ভিসি থেকে রিটেল সবাই লাফিয়ে পড়েছে GRT কিনতে! আমার পাইথন মডেল চিৎকার করে বলছিল ‘স্ক্যাম’, কিন্তু লোভের কাছে ডাটা হার মানল।
পনজি Scheme ২.০
সবচেয়ে মজার ব্যাপার? নতুন বিনিয়োগকারীর টাকায় পুরনোদের লভ্যাংশ দেয়া হচ্ছিল - একেবারে আধুনিক যুগের চাঁদাবাজি! SUi এর CEO টুইট করে সতর্ক করলেও কে শোনে?
মোরাল অব দ্য স্টোরি
১) ২০% এর বেশি ডিসকাউন্ট দেখলে সরাসরি ‘স্ক্যাম’ বলে চেঁচাবেন ২) টেলিগ্রাম কোন রেগুলেটেড এক্সচেঞ্জ নয় (হ্যাঁ, এতটাই অবাক করা ব্যাপার!) ৩) কোয়ান্টদেরও বিহেভিওরাল ফাইন্যান্স শিখতে হবে!
এই গল্প থেকে শিক্ষা: ভার্চুয়াল জগতে অতিরিক্ত লোভ করলে রিয়াল টাকা হারাতে হয়! আপনি কী মনে করেন? কমেন্টে বলুন!
Quando o Desconto é Grande Demais para Ser Verdade
Lembram-se daquela máxima ‘se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é’? Pois é, mas nem os VC’s escaparam desta!
Fase 1: O Isca no Telegram Oferecer tokens com 50% de desconto? Até eu, que já vi de tudo nesse mercado, fiquei desconfiado. Mas parece que a ganância falou mais alto até mesmo para os “tubarões”.
Fase 2: O Efeito Manada Digital E quando começaram a incluir SUI e NEAR? Meus modelos quantitativos choravam, mas o FOMO era mais forte. Resultado? Um belo esquema Ponzi 2.0!
Lições Aprendidas (ou não)
- Descontos absurdos = Red flag gigante
- Telegram não é exchange (surpresa!)
- Até os melhores caem na lábia
E aí, alguém aqui também caiu nessa? Conta aí nos comentários! 😅
เงิน 50 ล้านที่หายไปในอากาศ
เมื่อเห็นข่าวนี้ก็ต้องนึกถึงคำสอนเรื่อง ‘ความโลภ’ ในพุทธศาสนาเลยครับ คริปโตที่ลดราคา 50% ในเทเลแกรมเนี่ย… เหมือนปลาใหญ่ตกเบ็ดทั้งนั้น!
VC กับวาฬก็โดนหลอกได้ 数据分析师อย่างเราดูแล้วก็ยังตกใจ ที่แม้แต่ผู้เล่นระดับท็อปยังมองไม่เห็นสัญญาณเตือน บางทีมนุษย์เราอาจโง่กว่า algorithm ก็ได้นะ
สรุปแล้ว lesson learned คือ:
- ของถูกเกินไปมักมีปัญหา
- เทเลแกรมไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ (เซอร์ไพรส์มาก!)
- ความโลภทำให้ตาบอด
เห็นด้วยมั้ยครับว่าควรมีวิชา ‘จิตวิทยาการลงทุน’ เป็น必修บ้าง? 😅
Когда хомяки учат китов плавать
Вот вам и «дисконт» в 50% на GRT – оказался билетом в клуб разорённых. Эти ребята так ловко играли на жадности, что даже венчурные фонды забыли про due diligence (да-да, те самые «умные деньги»).
Правило №1 в крипте: если предложение выглядит как Ponzi, пахнет как Ponzi и платит как Ponzi – это Telegram-канал с эмодзи “🚀”.
P.S. Кто-нибудь проверял SUI того парня из Twitter? 😏
When 50% Discounts Scream ‘Scam!’ But Everyone Ignores
Ah, the classic crypto OTC scam – where greed dresses up as opportunity and FOMO plays the pied piper. Even VCs and whales got duped this time! My favorite part? The perpetrators used Telegram (because why bother with pesky regulations?) and classic Ponzi math: your money pays the last guy. Genius!
Pro Tip: If a deal seems too good to be true, it probably is. Unless you enjoy funding strangers’ Lambos.
Who else thinks we need a ‘Greed Meter’ for crypto investors? 📉😂
الذهب الرقمي يتبخر!
عندما يبدأ المليونيرات بشراء عملات رقمية بتخفيض 50%، حتى الإبل تعرف أن هناك مشكلة! 🐫💸
مراحل السقوط:
- الطُعم: عروض ‘خاصة’ على تليجرام (لأن البورصة مملة جدًا)
- الوهم: الجميع يكسب فجأة.. حتى المستثمرين المحترفين نسوا الرياضيات!
- الكارثة: اكتشفنا أن الأموال الجديدة كانت تدفع للأوائل.. يا له من مفاجأة سارة! 😅
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم سيارتين لكزس بسعر واحدة، ربما يجب أن تسأل أين العيب!
هل وقعت أنت أو أحد معارفك في فخ OTC؟ شاركنا قصتك (ونكاتك) ⬇️
Cuando la avaricia rompe el saco
¡Hasta las ballenas cripto cayeron en esta! Ofrecían un 50% de descuento en tokens y todos picaron como peces en red. Hasta fondos de inversión con MBAs de Harvard olvidaron hacer due diligence.
Lección del día: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad… probablemente sea un Ponzi disfrazado de blockchain.
¿Cuántos más tendrán que caer antes de que aprendamos? 😅 #CriptoAventuras
