Vụ lừa đảo tiền mã hóa 50 triệu USD
Giải phẫu vụ trộm tiền mã hóa 50 triệu USD
Khi thiết bị Bloomberg của tôi hiển thị cảnh báo về các giao dịch OTC đáng ngờ vào tháng 11 năm ngoái, ngay cả một nhà phân tích dày dạn như tôi cũng phải giật mình. Âm mưu này có đầy đủ dấu hiệu của một trò lừa đảo kinh điển - chỉ khác là được bọc trong thuật ngữ blockchain.
Giai đoạn 1: Mồi nhử (Tháng 11⁄2024 - Tháng 1⁄2025)
Những kẻ chủ mưu bắt đầu một cách hoàn hảo - cung cấp các token như GRT và APT với giá chiết khấu 50% thông qua các nhóm Telegram. Các mô hình định lượng của tôi la hét về sự bất thường, nhưng tâm lý con người đã lấn át dữ liệu. Những ‘nhà đầu tư’ đầu tiên nhận được token khóa của họ đúng hạn, tạo ra bằng chứng xã hội đủ mạnh để khiến ngay cả các công ty VC bỏ qua các thủ tục kiểm tra cơ bản.
Giai đoạn 2: Mở rộng ảo tưởng (Tháng 2 - Tháng 6⁄2025)
Đến quý 1 năm 2025, hoạt động này mở rộng sang SUI, NEAR và hai mươi token khác. Lỗ hổng cấu trúc? Tiền của mỗi nhà đầu tư mới được dùng để trả cho những người tham gia trước đó - một mô hình Ponzi thời đại kỹ thuật số. Phân tích luồng ví tiền của tôi cho thấy các giao dịch vòng tròn kinh điển, nhưng FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ) đã lấn át lý trí.
Những cảnh báo quan trọng bị phớt lờ
Khi Eman Abio của SUI tweet cảnh báo vào tháng Năm về các đề nghị OTC gian lận, radar tuân thủ của tôi kêu inh ỏi. Thế nhưng khối lượng giao dịch vẫn tiếp tục tăng. Dữ liệu cho thấy sự mâu thuẫn nhận thức - các nhà đầu tư bám vào những ‘thành công’ ban đầu trong khi phớt lờ bằng chứng ngày càng nhiều.
Sụp đổ và bài học
Vụ sụp đổ vào tháng Sáu để lại tổn thất lớn cho cả người chơi cá nhân và tổ chức. Khi tôi tái hiện chuỗi sự kiện cho khách hàng quỹ của mình, ba sự thật nổi lên:
- Chiết khấu vượt quá 20% nên kích hoạt nghi ngờ tự động
- Telegram không phải là một sàn giao dịch được kiểm soát (đáng ngạc nhiên, tôi biết)
- Ngay cả giới định lượng cũng cần đào tạo về tài chính hành vi
Đây không chỉ là trộm cắp - mà là một bài kiểm tra áp lực về khuôn khổ rủi ro của ngành công nghiệp chúng ta. Và chúng ta đã thất bại thảm hại.
LynxCharts
Bình luận nóng (10)
ভিসি-ওয়ালাদেরও ফাঁদে ফেললো টেলিগ্রামের ‘ডিসকাউন্ট’!
ক্রিপ্টো মার্কেটে ৫০% ডিসকাউন্ট দেখে ভিসি থেকে রিটেল সবাই লাফিয়ে পড়েছে GRT কিনতে! আমার পাইথন মডেল চিৎকার করে বলছিল ‘স্ক্যাম’, কিন্তু লোভের কাছে ডাটা হার মানল।
পনজি Scheme ২.০
সবচেয়ে মজার ব্যাপার? নতুন বিনিয়োগকারীর টাকায় পুরনোদের লভ্যাংশ দেয়া হচ্ছিল - একেবারে আধুনিক যুগের চাঁদাবাজি! SUi এর CEO টুইট করে সতর্ক করলেও কে শোনে?
মোরাল অব দ্য স্টোরি
১) ২০% এর বেশি ডিসকাউন্ট দেখলে সরাসরি ‘স্ক্যাম’ বলে চেঁচাবেন ২) টেলিগ্রাম কোন রেগুলেটেড এক্সচেঞ্জ নয় (হ্যাঁ, এতটাই অবাক করা ব্যাপার!) ৩) কোয়ান্টদেরও বিহেভিওরাল ফাইন্যান্স শিখতে হবে!
এই গল্প থেকে শিক্ষা: ভার্চুয়াল জগতে অতিরিক্ত লোভ করলে রিয়াল টাকা হারাতে হয়! আপনি কী মনে করেন? কমেন্টে বলুন!
Quando o Desconto é Grande Demais para Ser Verdade
Lembram-se daquela máxima ‘se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é’? Pois é, mas nem os VC’s escaparam desta!
Fase 1: O Isca no Telegram Oferecer tokens com 50% de desconto? Até eu, que já vi de tudo nesse mercado, fiquei desconfiado. Mas parece que a ganância falou mais alto até mesmo para os “tubarões”.
Fase 2: O Efeito Manada Digital E quando começaram a incluir SUI e NEAR? Meus modelos quantitativos choravam, mas o FOMO era mais forte. Resultado? Um belo esquema Ponzi 2.0!
Lições Aprendidas (ou não)
- Descontos absurdos = Red flag gigante
- Telegram não é exchange (surpresa!)
- Até os melhores caem na lábia
E aí, alguém aqui também caiu nessa? Conta aí nos comentários! 😅
เงิน 50 ล้านที่หายไปในอากาศ
เมื่อเห็นข่าวนี้ก็ต้องนึกถึงคำสอนเรื่อง ‘ความโลภ’ ในพุทธศาสนาเลยครับ คริปโตที่ลดราคา 50% ในเทเลแกรมเนี่ย… เหมือนปลาใหญ่ตกเบ็ดทั้งนั้น!
VC กับวาฬก็โดนหลอกได้ 数据分析师อย่างเราดูแล้วก็ยังตกใจ ที่แม้แต่ผู้เล่นระดับท็อปยังมองไม่เห็นสัญญาณเตือน บางทีมนุษย์เราอาจโง่กว่า algorithm ก็ได้นะ
สรุปแล้ว lesson learned คือ:
- ของถูกเกินไปมักมีปัญหา
- เทเลแกรมไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ (เซอร์ไพรส์มาก!)
- ความโลภทำให้ตาบอด
เห็นด้วยมั้ยครับว่าควรมีวิชา ‘จิตวิทยาการลงทุน’ เป็น必修บ้าง? 😅
Когда хомяки учат китов плавать
Вот вам и «дисконт» в 50% на GRT – оказался билетом в клуб разорённых. Эти ребята так ловко играли на жадности, что даже венчурные фонды забыли про due diligence (да-да, те самые «умные деньги»).
Правило №1 в крипте: если предложение выглядит как Ponzi, пахнет как Ponzi и платит как Ponzi – это Telegram-канал с эмодзи “🚀”.
P.S. Кто-нибудь проверял SUI того парня из Twitter? 😏
When 50% Discounts Scream ‘Scam!’ But Everyone Ignores
Ah, the classic crypto OTC scam – where greed dresses up as opportunity and FOMO plays the pied piper. Even VCs and whales got duped this time! My favorite part? The perpetrators used Telegram (because why bother with pesky regulations?) and classic Ponzi math: your money pays the last guy. Genius!
Pro Tip: If a deal seems too good to be true, it probably is. Unless you enjoy funding strangers’ Lambos.
Who else thinks we need a ‘Greed Meter’ for crypto investors? 📉😂
الذهب الرقمي يتبخر!
عندما يبدأ المليونيرات بشراء عملات رقمية بتخفيض 50%، حتى الإبل تعرف أن هناك مشكلة! 🐫💸
مراحل السقوط:
- الطُعم: عروض ‘خاصة’ على تليجرام (لأن البورصة مملة جدًا)
- الوهم: الجميع يكسب فجأة.. حتى المستثمرين المحترفين نسوا الرياضيات!
- الكارثة: اكتشفنا أن الأموال الجديدة كانت تدفع للأوائل.. يا له من مفاجأة سارة! 😅
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم سيارتين لكزس بسعر واحدة، ربما يجب أن تسأل أين العيب!
هل وقعت أنت أو أحد معارفك في فخ OTC؟ شاركنا قصتك (ونكاتك) ⬇️
Cuando la avaricia rompe el saco
¡Hasta las ballenas cripto cayeron en esta! Ofrecían un 50% de descuento en tokens y todos picaron como peces en red. Hasta fondos de inversión con MBAs de Harvard olvidaron hacer due diligence.
Lección del día: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad… probablemente sea un Ponzi disfrazado de blockchain.
¿Cuántos más tendrán que caer antes de que aprendamos? 😅 #CriptoAventuras
