50 ملین ڈالر کا کرپٹو اسکام: لالچ اور سماجی ثبوت نے کیسے VC اور وہیلز کو پھنسایا
50 ملین ڈالر کے کرپٹو ہیضے کی تشریح
جب میرے بلومبرگ ٹرمینل نے گزشتہ نومبر میں مشکوک OTC لین دین کے بارے میں انتباہات دکھائے، تو حتیٰ کہ میرے تجربہ کار تجزیہ کار کے ابرو بھی اوپر اٹھ گئے۔ اس اسکیم میں کلاسک اعتماد کے دھوکے کی تمام خصوصیات تھیں - بس بلاک چین کی اصطلاحات میں لپیٹی ہوئی۔
مرحلہ 1: جال میں پھنسانا (نومبر 2024 - جنوری 2025)
مجرمین نے کتابی مثال کے مطابق آغاز کیا - GRT اور APT جیسے ٹوکنز کو ٹیلیگرام گروپس کے ذریعے 50% رعایت پر پیش کیا۔ میرے مقداری ماڈلز نے آؤٹ لیئر ہونے کی نشاندہی کی، لیکن انسانی نفسیات نے اعداد و شمار کو مات دے دی۔ ابتدائی ‘سرمایہ کاروں’ کو ان کے مقفل ٹوکنز بروقت مل گئے، جس سے اتنا طاقتور سماجی ثبوت بنا کہ حتیٰ کہ VC فرمیں بھی بنیادی تحقیق کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوگئیں۔
مرحلہ 2: وہم کو وسعت دینا (فروری - جون 2025)
2025 کی پہلی سہ ماہی تک، یہ آپریشن SUI, NEAR اور دو درجن دیگر ٹوکنز تک پھیل گیا۔ ساختی خرابی؟ ہر نئے سرمایہ کار کے فنڈز ابتدائی شرکاء کو ادائیگی کر رہے تھے - ایک ڈیجیٹل دور کا پونزی۔ والٹ کے بہاؤ کا میرا عدالتی تجزیہ کلاسک سرکلر لین دین کو ظاہر کرتا تھا، لیکن FOMO نے عقلیت کو دبا دیا۔
وہ اہم انتباہات جن کو سب نے نظر انداز کیا
جب مئی میں SUI کے ایمان ابیو نے OTC پیشکشوں کے بارے میں دھوکے سے خبردار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا، تو میرا تعمیلاتی ریڈار خراب ہوگیا۔ پھر بھی لین دین کی مقدار بڑھتی رہی۔ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ علمی تضاد تھا - سرمایه كار ابتدائی ‘کامیابیوں’ سے چمٹے رهے جبکه بڑهتے هوئے شواهد کو نظر انداز کرتے رهے.
زوال اور سیکھے گئے سبق
جون کا زوال ریٹیل اور ادارجاتی کھلاڑیوں میں حیرت انگیز نقصانات ظاهر كيا. جیسا که ميں اپنے فنڈ كليانٹس كيلئے واقعات كي زنجير كي تعمير نو كرتا هوں, تين حقائق سامنے آتے هيں:
- 20% سے زیاده رعایتیں خود بخود شک كا باعث بننی چاهئیں
- ٹیلیگرام باقاعده ايکسچینج نهيں هے (حیرت انگیز, مجهے معلوم هے)
- حتی كه مقدارى بهى رویائى مالی تربيت كى ضرورت هے
يه صرف چوری نهيں تها - يه همارى صنعت كے رسك فریم وركس كا ايک اسٹريس ٹیسٹ تها. اور هم ناقابل ياد طرح ناكام هوئے.
LynxCharts
مشہور تبصرہ (10)
ভিসি-ওয়ালাদেরও ফাঁদে ফেললো টেলিগ্রামের ‘ডিসকাউন্ট’!
ক্রিপ্টো মার্কেটে ৫০% ডিসকাউন্ট দেখে ভিসি থেকে রিটেল সবাই লাফিয়ে পড়েছে GRT কিনতে! আমার পাইথন মডেল চিৎকার করে বলছিল ‘স্ক্যাম’, কিন্তু লোভের কাছে ডাটা হার মানল।
পনজি Scheme ২.০
সবচেয়ে মজার ব্যাপার? নতুন বিনিয়োগকারীর টাকায় পুরনোদের লভ্যাংশ দেয়া হচ্ছিল - একেবারে আধুনিক যুগের চাঁদাবাজি! SUi এর CEO টুইট করে সতর্ক করলেও কে শোনে?
মোরাল অব দ্য স্টোরি
১) ২০% এর বেশি ডিসকাউন্ট দেখলে সরাসরি ‘স্ক্যাম’ বলে চেঁচাবেন ২) টেলিগ্রাম কোন রেগুলেটেড এক্সচেঞ্জ নয় (হ্যাঁ, এতটাই অবাক করা ব্যাপার!) ৩) কোয়ান্টদেরও বিহেভিওরাল ফাইন্যান্স শিখতে হবে!
এই গল্প থেকে শিক্ষা: ভার্চুয়াল জগতে অতিরিক্ত লোভ করলে রিয়াল টাকা হারাতে হয়! আপনি কী মনে করেন? কমেন্টে বলুন!
Quando o Desconto é Grande Demais para Ser Verdade
Lembram-se daquela máxima ‘se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é’? Pois é, mas nem os VC’s escaparam desta!
Fase 1: O Isca no Telegram Oferecer tokens com 50% de desconto? Até eu, que já vi de tudo nesse mercado, fiquei desconfiado. Mas parece que a ganância falou mais alto até mesmo para os “tubarões”.
Fase 2: O Efeito Manada Digital E quando começaram a incluir SUI e NEAR? Meus modelos quantitativos choravam, mas o FOMO era mais forte. Resultado? Um belo esquema Ponzi 2.0!
Lições Aprendidas (ou não)
- Descontos absurdos = Red flag gigante
- Telegram não é exchange (surpresa!)
- Até os melhores caem na lábia
E aí, alguém aqui também caiu nessa? Conta aí nos comentários! 😅
เงิน 50 ล้านที่หายไปในอากาศ
เมื่อเห็นข่าวนี้ก็ต้องนึกถึงคำสอนเรื่อง ‘ความโลภ’ ในพุทธศาสนาเลยครับ คริปโตที่ลดราคา 50% ในเทเลแกรมเนี่ย… เหมือนปลาใหญ่ตกเบ็ดทั้งนั้น!
VC กับวาฬก็โดนหลอกได้ 数据分析师อย่างเราดูแล้วก็ยังตกใจ ที่แม้แต่ผู้เล่นระดับท็อปยังมองไม่เห็นสัญญาณเตือน บางทีมนุษย์เราอาจโง่กว่า algorithm ก็ได้นะ
สรุปแล้ว lesson learned คือ:
- ของถูกเกินไปมักมีปัญหา
- เทเลแกรมไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ (เซอร์ไพรส์มาก!)
- ความโลภทำให้ตาบอด
เห็นด้วยมั้ยครับว่าควรมีวิชา ‘จิตวิทยาการลงทุน’ เป็น必修บ้าง? 😅
Когда хомяки учат китов плавать
Вот вам и «дисконт» в 50% на GRT – оказался билетом в клуб разорённых. Эти ребята так ловко играли на жадности, что даже венчурные фонды забыли про due diligence (да-да, те самые «умные деньги»).
Правило №1 в крипте: если предложение выглядит как Ponzi, пахнет как Ponzi и платит как Ponzi – это Telegram-канал с эмодзи “🚀”.
P.S. Кто-нибудь проверял SUI того парня из Twitter? 😏
When 50% Discounts Scream ‘Scam!’ But Everyone Ignores
Ah, the classic crypto OTC scam – where greed dresses up as opportunity and FOMO plays the pied piper. Even VCs and whales got duped this time! My favorite part? The perpetrators used Telegram (because why bother with pesky regulations?) and classic Ponzi math: your money pays the last guy. Genius!
Pro Tip: If a deal seems too good to be true, it probably is. Unless you enjoy funding strangers’ Lambos.
Who else thinks we need a ‘Greed Meter’ for crypto investors? 📉😂
الذهب الرقمي يتبخر!
عندما يبدأ المليونيرات بشراء عملات رقمية بتخفيض 50%، حتى الإبل تعرف أن هناك مشكلة! 🐫💸
مراحل السقوط:
- الطُعم: عروض ‘خاصة’ على تليجرام (لأن البورصة مملة جدًا)
- الوهم: الجميع يكسب فجأة.. حتى المستثمرين المحترفين نسوا الرياضيات!
- الكارثة: اكتشفنا أن الأموال الجديدة كانت تدفع للأوائل.. يا له من مفاجأة سارة! 😅
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم سيارتين لكزس بسعر واحدة، ربما يجب أن تسأل أين العيب!
هل وقعت أنت أو أحد معارفك في فخ OTC؟ شاركنا قصتك (ونكاتك) ⬇️
Cuando la avaricia rompe el saco
¡Hasta las ballenas cripto cayeron en esta! Ofrecían un 50% de descuento en tokens y todos picaron como peces en red. Hasta fondos de inversión con MBAs de Harvard olvidaron hacer due diligence.
Lección del día: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad… probablemente sea un Ponzi disfrazado de blockchain.
¿Cuántos más tendrán que caer antes de que aprendamos? 😅 #CriptoAventuras
