$50M OTC Crypto Scam: Як жадібність та соціальний доказ спіймали на гачок навіть VC та китів
Анатомія $50M криптоафери
Коли мій Bloomberg Terminal показав сповіщення про підозрілі OTC-транзакції минулого листопада, навіть мої закочені аналітика брови піднялися. Схема мала всі ознаки класичного шахрайства – просто загорнутого в блокчейн-жаргон.
Фаза 1: Заманювання (листопад 2024 – січень 2025)
Зловмисники почали з ідеальної схеми – пропонували токени, такі як GRT і APT, зі знижкою 50% через групи в Telegram. Мої кількісні моделі кричали про аномалії, але психологія людей перемогла дані. Ранні ‘інвестори’ отримували свої токени вчасно, створюючи соціальний доказ, достатній для того, щоб навіть VC-фірми ігнорували базову перевірку.
Фаза 2: Розширення ілюзії (лютий – червень 2025)
До Q1 2025 операція розширилася на SUI, NEAR та два десятки інших токенів. Структурний недолік? Кожен новий інвестор оплачував участь попередніх – це була Понзі-схема цифрової ери. Мій аналіз транзакцій показав класичні кругові перекази, але FOMO заглушував раціональність.
Попередження, які всі ігнорували
Коли Eman Abio з SUI опублікував попередження про шахрайські OTC-пропозиції у травні, мій комплаєнс-радар спрацював. Але обсяги транзакцій продовжували зростати. Дані свідчили про когнітивний дисонанс – інвестори трималися за ранні ‘успіхи’, ігноруючи очевидні ризики.
Колапс та уроки
Обвал у червні виявив вражаючі втрати серед як retail-, так і інституційних інвесторів. Аналізуючи події для своїх клієнтів, я виділив три ключові уроки:
- Знижки понад 20% мають автоматично викликати скептицизм
- Telegram – це не регульований обмінник (так, це шокуюче)
- Навіть кванти потребують тренінгу з поведінкових фінансів
Це було не просто викрадення коштів – це був stress-test ризикових механізмів нашої галузі. І ми провалили його гучно.