Ang $50M Crypto Scam: Paano Nadala ang Mga VC at Whales
Ang Anatomy ng $50M Crypto Scam
Noong Nobyembre 2024, nag-alerto ang aking Bloomberg terminal tungkol sa mga kahina-hinalang OTC transaction. Ang scheme ay may lahat ng tanda ng klasikong scam - nakabalot lang sa jargon ng blockchain.
Phase 1: Paghagip (Nob 2024 - Ene 2025)
Nagsimula ito sa pag-aalok ng mga token tulad ng GRT at APT nang 50% discount sa Telegram. Ang maagang ‘investors’ ay nakatanggap agad, lumikha ng social proof na nakahikayat kahit sa mga VC firms.
Phase 2: Paglaki ng Illusyon (Peb - Hun 2025)
Pinalawak nila ang operasyon kasama ang SUI, NEAR at iba pang token. Ang problema? Ang pera ng bagong investor ay pinambabayad lamang sa nauna - isang digital Ponzi scheme.
Mga Babalang Hindi Pinansin
Kahit may babala mula kay Eman Abio ng SUI tungkol sa pekeng OTC offers, patuloy pa rin ang pagdami ng transaksyon. Ipinakita ng data na pinili ng investors na maniwala sa unang ‘tagumpay’ kaysa sa katotohanan.
Pagbagsak at Mga Aral
Ang pagbagsak noong Hunyo ay nagdulot ng malaking lugi. Tatlong mahahalagang aral:
- Dapat magduda kapag sobrang laki ng discount
- Hindi regulated exchange ang Telegram
- Kailangan ng behavioral finance training kahit sa mga quants