Афера на $50M в OTC Crypto: Как жадность и социальное доказательство поймали даже VC и китов
Анатомия криптоаферы на $50 миллионов
Когда мой Bloomberg Terminal показал подозрительные OTC-транзакции в ноябре 2024 года, даже мои опытные аналитические глаза расширились. Схема имела все признаки классического мошенничества — просто обернутого в блокчейн-терминологию.
Этап 1: Заманивание (Ноябрь 2024 - Январь 2025)
Мошенники начали с предложения токенов, таких как GRT и APT, со скидкой 50% через Telegram. Мои модели кричали об аномалии, но психология победила данные. Ранние ‘инвесторы’ получили свои токены вовремя, создав социальное доказательство.
Этап 2: Расширение иллюзии (Февраль - Июнь 2025)
К Q1 2025 схема включила SUI, NEAR и другие токены. Каждый новый инвестор оплачивал выход предыдущих — цифровая пирамида. Анализ кошельков показал круговые транзакции.
Предупреждения, которые все проигнорировали
Когда Eman Abio из SUI предупредил о мошенничестве в мае, объемы транзакций продолжали расти. Инвесторы игнорировали факты.
Крах и уроки
Июньский коллапс показал огромные потери. Три ключевых вывода:
- Скидки >20% должны вызывать скепсис
- Telegram — не регулируемая биржа
- Даже аналитикам нужна поведенческая подготовка.