50M डॉलर का क्रिप्टो स्कैम: VC और व्हेल्स कैसे फंसे
50M डॉलर के क्रिप्टो हीट की संरचना
जब मेरे ब्लूमबर्ग टर्मिनल ने पिछले नवंबर में संदिग्ध OTC लेनदेन के बारे में अलर्ट दिखाए, तो मेरे अनुभवी विश्लेषक की भौहें भी ऊपर उठ गईं। इस योजना में एक क्लासिक कॉन्फिडेंस ट्रिक के सभी लक्षण थे - बस ब्लॉकचेन शब्दजाल में लिपटे हुए।
चरण 1: हुक को बैटिंग (नवंबर 2024 - जनवरी 2025)
अपराधियों ने टेलीग्राम समूहों के माध्यम से GRT और APT जैसे टोकन 50% छूट पर पेश करके शुरुआत की। मेरे मात्रात्मक मॉडल ने आउटलायर की चेतावनी दी, लेकिन मानव मनोविज्ञान ने डेटा को पछाड़ दिया। प्रारंभिक ‘निवेशकों’ को उनके लॉक किए गए टोकन तुरंत मिले, जिसने सामाजिक प्रमाण बनाया जो VC फर्मों को बुनियादी समीक्षा को अनदेखा करने के लिए पर्याप्त था।
चरण 2: भ्रम को स्केलिंग (फरवरी - जून 2025)
2025 की पहली तिमाही तक, यह ऑपरेशन SUI, NEAR और दो दर्जन अन्य टोकन शामिल करने के लिए विस्तारित हो गया। संरचनात्मक दोष? प्रत्येक नए निवेशक के धन पहले के भाग लेने वालों को भुगतान कर रहे थे - एक डिजिटल-युग का पोंजी। वॉलेट प्रवाह का मेरा फोरेंसिक विश्लेषण क्लासिक सर्कुलर लेनदेन दिखाता है, लेकिन FOMO ने तर्क को डूबो दिया।
महत्वपूर्ण चेतावनी जिसे सभी ने नजरअंदाज किया
जब SUI के एमान अबियो ने मई में धोखाधड़ी OTC ऑफर के बारे में चेतावनी दी, तो मेरा अनुपालना रडार खराब हो गया। फिर भी लेनदेन की मात्रा बढ़ती रही। डेटा ने संज्ञानात्मक असंगति का सुझाव दिया - निवेशक शुरुआती ‘सफलताओं’ से चिपके रहे जबकि बढ़ते साक्ष्य को खारिज कर दिया।
पतन और सीखे गए सबक
जून की विफलता से खुदरा और संस्थागत खिलाड़ियों में चौंका देने वाले नुकसान का पता चला। जैसा कि मैं अपने फंड ग्राहकों के लिए घटनाओं की श्रृंखला का पुनर्निर्माण करता हूं, तीन सत्य उभरते हैं:
- 20% से अधिक की छूट स्वचालित संदेह प्रोटोकॉल को ट्रिगर करनी चाहिए
- टेलीग्राम एक विनियमित एक्सचेंज नहीं है (आश्चर्यजनक, मुझे पता है)
- यहां तक कि क्वांट्स को व्यवहारिक वित्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है
यह सिर्फ चोरी नहीं था - यह हमारे उद्योग के जोखिम ढांचे का एक तनाव परीक्षण था। और हम शानदार ढंग से असफल रहे।
LynxCharts
लोकप्रिय टिप्पणी (10)
ভিসি-ওয়ালাদেরও ফাঁদে ফেললো টেলিগ্রামের ‘ডিসকাউন্ট’!
ক্রিপ্টো মার্কেটে ৫০% ডিসকাউন্ট দেখে ভিসি থেকে রিটেল সবাই লাফিয়ে পড়েছে GRT কিনতে! আমার পাইথন মডেল চিৎকার করে বলছিল ‘স্ক্যাম’, কিন্তু লোভের কাছে ডাটা হার মানল।
পনজি Scheme ২.০
সবচেয়ে মজার ব্যাপার? নতুন বিনিয়োগকারীর টাকায় পুরনোদের লভ্যাংশ দেয়া হচ্ছিল - একেবারে আধুনিক যুগের চাঁদাবাজি! SUi এর CEO টুইট করে সতর্ক করলেও কে শোনে?
মোরাল অব দ্য স্টোরি
১) ২০% এর বেশি ডিসকাউন্ট দেখলে সরাসরি ‘স্ক্যাম’ বলে চেঁচাবেন ২) টেলিগ্রাম কোন রেগুলেটেড এক্সচেঞ্জ নয় (হ্যাঁ, এতটাই অবাক করা ব্যাপার!) ৩) কোয়ান্টদেরও বিহেভিওরাল ফাইন্যান্স শিখতে হবে!
এই গল্প থেকে শিক্ষা: ভার্চুয়াল জগতে অতিরিক্ত লোভ করলে রিয়াল টাকা হারাতে হয়! আপনি কী মনে করেন? কমেন্টে বলুন!
Quando o Desconto é Grande Demais para Ser Verdade
Lembram-se daquela máxima ‘se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é’? Pois é, mas nem os VC’s escaparam desta!
Fase 1: O Isca no Telegram Oferecer tokens com 50% de desconto? Até eu, que já vi de tudo nesse mercado, fiquei desconfiado. Mas parece que a ganância falou mais alto até mesmo para os “tubarões”.
Fase 2: O Efeito Manada Digital E quando começaram a incluir SUI e NEAR? Meus modelos quantitativos choravam, mas o FOMO era mais forte. Resultado? Um belo esquema Ponzi 2.0!
Lições Aprendidas (ou não)
- Descontos absurdos = Red flag gigante
- Telegram não é exchange (surpresa!)
- Até os melhores caem na lábia
E aí, alguém aqui também caiu nessa? Conta aí nos comentários! 😅
เงิน 50 ล้านที่หายไปในอากาศ
เมื่อเห็นข่าวนี้ก็ต้องนึกถึงคำสอนเรื่อง ‘ความโลภ’ ในพุทธศาสนาเลยครับ คริปโตที่ลดราคา 50% ในเทเลแกรมเนี่ย… เหมือนปลาใหญ่ตกเบ็ดทั้งนั้น!
VC กับวาฬก็โดนหลอกได้ 数据分析师อย่างเราดูแล้วก็ยังตกใจ ที่แม้แต่ผู้เล่นระดับท็อปยังมองไม่เห็นสัญญาณเตือน บางทีมนุษย์เราอาจโง่กว่า algorithm ก็ได้นะ
สรุปแล้ว lesson learned คือ:
- ของถูกเกินไปมักมีปัญหา
- เทเลแกรมไม่ใช่ตลาดหลักทรัพย์ (เซอร์ไพรส์มาก!)
- ความโลภทำให้ตาบอด
เห็นด้วยมั้ยครับว่าควรมีวิชา ‘จิตวิทยาการลงทุน’ เป็น必修บ้าง? 😅
Когда хомяки учат китов плавать
Вот вам и «дисконт» в 50% на GRT – оказался билетом в клуб разорённых. Эти ребята так ловко играли на жадности, что даже венчурные фонды забыли про due diligence (да-да, те самые «умные деньги»).
Правило №1 в крипте: если предложение выглядит как Ponzi, пахнет как Ponzi и платит как Ponzi – это Telegram-канал с эмодзи “🚀”.
P.S. Кто-нибудь проверял SUI того парня из Twitter? 😏
When 50% Discounts Scream ‘Scam!’ But Everyone Ignores
Ah, the classic crypto OTC scam – where greed dresses up as opportunity and FOMO plays the pied piper. Even VCs and whales got duped this time! My favorite part? The perpetrators used Telegram (because why bother with pesky regulations?) and classic Ponzi math: your money pays the last guy. Genius!
Pro Tip: If a deal seems too good to be true, it probably is. Unless you enjoy funding strangers’ Lambos.
Who else thinks we need a ‘Greed Meter’ for crypto investors? 📉😂
الذهب الرقمي يتبخر!
عندما يبدأ المليونيرات بشراء عملات رقمية بتخفيض 50%، حتى الإبل تعرف أن هناك مشكلة! 🐫💸
مراحل السقوط:
- الطُعم: عروض ‘خاصة’ على تليجرام (لأن البورصة مملة جدًا)
- الوهم: الجميع يكسب فجأة.. حتى المستثمرين المحترفين نسوا الرياضيات!
- الكارثة: اكتشفنا أن الأموال الجديدة كانت تدفع للأوائل.. يا له من مفاجأة سارة! 😅
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم سيارتين لكزس بسعر واحدة، ربما يجب أن تسأل أين العيب!
هل وقعت أنت أو أحد معارفك في فخ OTC؟ شاركنا قصتك (ونكاتك) ⬇️
Cuando la avaricia rompe el saco
¡Hasta las ballenas cripto cayeron en esta! Ofrecían un 50% de descuento en tokens y todos picaron como peces en red. Hasta fondos de inversión con MBAs de Harvard olvidaron hacer due diligence.
Lección del día: Si algo suena demasiado bueno para ser verdad… probablemente sea un Ponzi disfrazado de blockchain.
¿Cuántos más tendrán que caer antes de que aprendamos? 😅 #CriptoAventuras
