$৫০ মিলিয়ন ক্রিপ্টো হেইস্টের বিস্তারিত

গত নভেম্বরে আমার ব্লুমবার্গ টার্মিনালে সন্দেহজনক ওটিসি লেনদেনের আলার্ম আসলে, আমার অভিজ্ঞ বিশ্লেষকের ভ্রুও উপরে উঠে গিয়েছিল। এই স্কিমের সব লক্ষণ ছিল একটি ক্লাসিক কনফিডেন্স ট্রিকের - শুধু ব্লকচেইনের জার্গনে মোড়ানো।

পর্যায় ১: ফাঁদ পাতা (নভেম্বর ২০২৪ - জানুয়ারি ২০২৫)

অপরাধীরা টেক্সটবুক পারফেকশন দিয়ে শুরু করেছিল - টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে জিআরটি এবং এপিটি-এর মতো টোকেন ৫০% ডিসকাউন্টে অফার করা। আমার কোয়ান্টিটেটিভ মডেলগুলো আউটলায়ার চিৎকার করছিল, কিন্তু মানুষের সাইকোলজি ডেটাকে ছাড়িয়ে গেল। প্রথম দিকের ‘বিনিয়োগকারীরা’ তাদের লকড টোকেন সময়মতো পেয়েছিল, এমন সামাজিক প্রমাণ তৈরি করেছিল যা ভিসি ফার্মগুলোকেও বেসিক ডিউ ডিলিজেন্স উপেক্ষা করতে বাধ্য করেছিল।

পর্যায় ২: বিভ্রম বাড়ানো (ফেব্রুয়ারি - জুন ২০২৫)

২০২৫ সালের প্রথম কোয়ার্টার নাগাদ, অপারেশনটি এসইউআই, নিয়ার এবং আরও দুই ডজন টোকেন অন্তর্ভুক্ত করে প্রসারিত হয়েছিল। কাঠামোগত ত্রুটি? প্রতিটি নতুন বিনিয়োগকারীর তহবিল আগের অংশগ্রহণকারীদের প্রদান করছিল - একটি ডিজিটাল-যুগের পঞ্জি। ওয়ালেট ফ্লো-এর উপর আমার ফরেনসিক বিশ্লেষণ ক্লাসিক সার্কুলার লেনদেন দেখিয়েছিল, কিন্তু এফওএমও যুক্তিকে ডুবিয়ে দিয়েছিল।

সবাই যে গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতাগুলো উপেক্ষা করেছিল

যখন এসইউআই-এর ইমান আবিও মে মাসে জালিয়াতিপূর্ণ ওটিসি অফার সম্পর্কে সতর্কতা টুইট করেছিলেন, আমার কমপ্লায়েন্স রাডার উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। তবুও লেনদেনের পরিমাণ বাড়তে থাকে। তথ্যগুলো বলছে জ্ঞানীয় দ্বন্দ্ব - বিনিয়োগকারীরা প্রাথমিক ‘সাফল্য’ আঁকড়ে ধরে রাখছে যখন ক্রমবর্ধমান প্রমাণ উপেক্ষা করছে।

পতন এবং শিক্ষা

জুন মাসের ধ্বংসাবশেষ খুচরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক খেলোয়াড়দের মধ্যে অবিশ্বাস্য ক্ষতি প্রকাশ করে। আমি যখন আমার ফান্ড ক্লায়েন্টদের জন্য ঘটনার শৃঙ্খলা পুনর্গঠন করছি, তিনটি সত্য উদ্ভূত হয়: ১) ২০%-এর বেশি ডিসকাউন্ট স্বয়ংক্রিয় সন্দেহ প্রোটোকল ট্রিগার করা উচিত ২) টেলিগ্রাম একটি নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জ নয় (আশ্চর্যজনক, আমি জানি) ৩) এমনকি কোয়ান্টদেরও আচরণগত অর্থায়নের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন

এটি শুধু চুরি ছিল না - এটি আমাদের শিল্পের ঝুঁকি কাঠামোর একটি স্ট্রেস টেস্ট ছিল। এবং আমরা দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছি।